Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по бюллетеню № 1:
«ЗА» - Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 2:
«ЗА» - Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 3:
«ЗА» - Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 4:
«ЗА» - Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 5:
«ЗА» - Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 6:
«ЗА» - Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 7:
«ЗА» - Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 8:
«ЗА» - Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 9:
«ЗА» - Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Красфарма» - 22 июня 2023 года.
2. Определить форму проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: помещение конференц-зала заводоуправления Публичного акционерного общества «Красфарма» по адресу: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2.
4. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2. Бюллетени
о волеизъявлении акционера должны поступить не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров - до 20 июня 2023 года.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Красфарма» - 28 мая 2023 года.
6. Определить время начала годового общего собрания акционеров: 10-00 часов.
7. Установить время начала регистрации акционеров: 09-00 часов.
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания - годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (кандидатов членов в Совет директоров).
9. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к годовому общему собранию: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2, каб. № 2-18 (2 этаж) с 01 июня 2023 года в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также 22 июня 2023 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Годовой отчет Общества за 2022 год предварительно утвердить и рекомендовать его для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров распределить полученную прибыль по итогам 2022 года на финансирование организации производства стерильных порошков, лиофилизатов, растворов для инъекций различных фармацевтических групп, разработку новых лекарственных препаратов, расширение производственных мощностей в рамках программы импортозамещения лекарственных препаратов различных нозологических направлений. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Красфарма».
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о проделанной работе отдела внутреннего аудита за 2022 год.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет комитета Совета директоров по аудиту за 2022 год.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2023 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Красфарма» № 6, составлен 19.05.2023
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F, ISIN RU0007940912.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2023 № 120)
Дерюгин Сергей Вячеславович
3.2. Дата 19.05.2023г.